上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：
A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：
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临 2023-037
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于 2023 年
于 2023 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，
应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、公司经理层成员 2022 考核年度绩效结果及薪酬的议案
表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。是否通过：通过。
二、公司经理层成员新一届聘任协议、任期及 2023 年经营业绩责任书
的议案
表决情况：关联董事王剑虎回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0
票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
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